股票代码：００２０７５ 股票简称：高新张铜 公告编号：临２００８－０１０
高新张铜股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 ２００８年４月１１日以书面、传真和电子邮件方式发出，于２００８年４月２７日在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，独立董事肖今声因工作出差，未能亲自参加本次会议，委托独立董事张永爱女士代为出席并表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李敬华先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年度董事会工作报告》，并提请２００７年度股东大会审议。
公司独立董事黄泰岩先生向董事会提交了《独立董事２００７年度述职报告》，并将在２００７年度股东大会上述职，内容详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露时间：２００８年４月２９日。公司独立董事石力开先生、孙芳城先生已连任两届，于２００７年１２月２０日辞去公司独立董事，两位独立董事已在公司２００７年第三次临时股东大会上述职。
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年度总经理工作报告》。
三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２００７年度报告及其摘要的议案》，并提请２００７年度股东大会审议。《公司２００７年度报告及其摘要》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露时间：２００８年４月２９日。
四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２００７年财务决算报告》，并提请２００７年度股东大会审议。
２００７年，高新张铜实现主营业务收入３１２７１６．７４ 万元，同比增长２．１７％；净利润－１８２１１．２０万元，同比减少４７７．９８％。
五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２００７年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并提请２００７年度股东大会审议。
经北京京都审计：本公司２００７年度实现净利润－１８２，１１１，９６０．１２元，归属于母公司所有者的净利润－１７８，７５０，６８０．６３元。
拟订２００７年度利润不分配也不转增股本。
六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２００８年第一季度季度报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露时间：２００８年４月２９日。
七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２００７年度募集资金使用情况的专项说明》。《关于２００７年度募集资金使用情况的专项说明》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露时间：２００８年４月２９日。
八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００７年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。公司独立董事对此发表意见，发表意见和《２００７年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》内容详见同日披露在公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２００８年４月２９日。
九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于改聘中天运会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，并提请２００７年度股东大会审议。
独立董事对此发表意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２００８年４月２９日。
十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提议召开２００７年度股东大会的议案》，定于２００８年５月１９日召开公司２００７年度股东大会。
《关于召开２００７年度股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露时间：２００８年４月２９日。
特此公告。
高新张铜股份有限公司董事会
２００８年４月２９日
股票代码：００２０７５ 股票简称：高新张铜 公告编号：临２００８－０１１
高新张铜股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议，于２００８年４月１１日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于２００８年４月２７日下午２：００在公司会议室召开。
公司监事（含职工代表监事）应到３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席姜秉河先生主持。经过充分讨论，以书面表决的方式形成了以下决议：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００７年度监事会工作报告》。本议案需提交２００７年度股东大会审议。
二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２００７年度报告及其摘要的议案》。本议案需提交２００７年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核高新张铜股份有限公司２００７年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２００７年财务决算报告》。本议案需提交２００７年度股东大会审议。
四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２００７年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２００８年第一季度季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核高新张铜股份有限公司２００８年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于改聘中天运会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。本议案需提交２００７年度股东大会审议通过。
特此公告。
高新张铜股份有限公司监事会
二OO八年四月二十九日
股票代码：００２０７５ 股票简称：高新张铜 公告编号：临２００８－０１２
高新张铜股份有限公司召开２００７年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）召开会议基本情况
１、会议召开时间：２００８年５月１９日上午９：００
２、会议召开地点：公司会议室
３、召集人：公司董事会
４、会议召开方式：现场会议
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２００８年５月１５日
７、出席对象：
（１）２００８年５月１５日下午１５：００时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的律师、保荐机构代表。
（二）会议审议事项：
１、审议《２００７年度董事会工作报告》；
２、审议《２００７年度监事会工作报告》；
３、审议《公司２００７年度报告及其摘要的议案》；
４、审议《关于２００７年财务决算报告》；
５、审议《关于２００７年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
６、审议《关于改聘中天运会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
（三）出席会议登记方法
１、登记方式
（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２００８年５月１８日１７：００ 前送达或传真至董事会秘书办公室）。
２、登记时间：２００８年５月１８日上午９：００—１１：３０，下午１：００—５：００
３、登记地点：江苏张家港市杨舍工业新区高新张铜股份有限公司上市办公室。
（四）其他事项
１、会议联系方式
联系人：魏笔 黄江 电话：０５１２－５８６９０８２９ 传真：０５１２－５８６９０８２９
本公司地址：江苏张家港市杨舍工业新区高新张铜股份有限公司（邮编：２１５６００）
２、会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。
（五）授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席高新张铜股份有限公司２００７年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。
１、审议《２００７年度董事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
２、审议《２００７年度监事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
３、审议《公司２００７年度报告及其摘要的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
４、审议《关于２００７年财务决算报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
５、审议《关于２００７年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
６、审议《关于改聘中天运会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
同意□ 反对□ 弃权□
委托人（签名或盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至２００８年５月１５日，我单位（个人）持有高新张铜股份有限公司股票 股，拟参加公司２００７年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
高新张铜股份有限公司董事会
２００８年４月２９日
募集资金总额
３６，５０８．８１
本年度投入募集资金总额
０．００
变更用途的募集资金总额
０．００
已累计投入募集资金总额
３６，５０７．９５
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（１）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（２）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）
截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
２０，０００吨环保铜水管技改项目
否
７，３０６．００
７，３０６．００
７，３０６．００
０．００
８，６３６．００
１，３３０．００
１１８．２０％
２００５年０４月３０日
－４０６．５７
是
否
环保铜水管管件及配件技改工程项目
否
４，９９６．００
４，９９６．００
４，９９６．００
０．００
５，００４．０４
８．０４
１００．１６％
２００６年０７月３１日
９６．９６
是
否
超细、超薄高效节能内螺纹铜盘管技改工程项目
否
４，９３０．００
４，９３０．００
４，９３０．００
０．００
７，５７４．７３
２，６４４．７３
１５３．６５％
２００５年０８月３１日
－４４８．１７
是
否
高精度黄铜管工程项目
否
４，９００．００
４，９００．００
４，９００．００
０．００
４，９０２．２２
２．２２
１００．０５％
２００５年０７月３１日
８０２．４５
是
否
汽车同步器铜合金齿环及齿环材料技改项目
否
５，９５８．００
５，９５８．００
５，９５８．００
０．００
６，０７８．００
１２０．００
１０２．０１％
２００６年１２月３１日
１２１．３１
是
否
高精度黄铜棒工程项目
否
４，８００．００
４，８００．００
４，８００．００
０．００
５，０３１．２９
２３１．２９
１０４．８２％
２００７年１２月３１日
－６０．０４
是
否
合计
－
３２，８９０．００
３２，８９０．００
３２，８９０．００
０．００
３７，２２６．２８
４，３３６．２８
－
－
１０５．９４
－
－
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司首次公开发行股票前，六个募集资金项目已经以银行借款和自有资金全部投入完毕，截至２００６年９月３０日，公司的六个募集资金项目实际投入３７，２２６．２８万元。募集资金到位后，公司按照招股说明书所述用途，将募集资金净额中２０，８２４万元（六个募集资金项目中固定资产投资部分）归还银行借款，归还银行借款后的资金１５，６８４万元补充各募集资金项目的流动资金，截至２００６年末募集资金已全部使用完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
募集资金其他使用情况
无
附件：
高新张铜股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明
一、募集资金基本情况
高新张铜股份有限公司（以下简称“高新张铜”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］８１号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）９，０００万股，股票面值为人民币１．００元。本次发行由主承销商渤海证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行每股人民币４．２５元，共募集资金人民币３８，２５０万元，扣除与发行有关的费用人民币１，７４１．１９万元，本公司实际募集资金净额为人民币３６，５０８．８１万元。本公司上述募集资金业经北京京都会计师事务所于２００６年１０月１６日出具北京京都验字（２００６）第０６７号验资报告验证确认。
截至２００７年１２月３１日，公司募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００６ 年修订）》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《高新张铜股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司扣除发行费用后的实际募集资金净额为３６，５０８．８１万元，于２００６年１０月１６日存入工商银行张家港支行，帐号为１１０２０２７００９０００５５９３０９。截至２００７年１２月３１日上述账户中募集资金全部使用完毕。
三、截止２００７年１２月３１日募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
单位：（人民币）万元
中国注册会计师 黄志斌 李惠琦
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
本报告期内公司没有变更募集资金项目的资金使用情况。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
本报告期内公司募集资金项目的实施方式、地点与计划一致，未作变更。
（四）募集资金项目先期投入情况
本公司首次公开发行股票前，六个募集资金项目已经以银行借款和自有资金全部投入完毕，截至２００６年９月３０日，公司的六个募集资金项目实际投入３７，２２６．２８万元。募集资金到位后，公司按照招股说明书所述用途，将募集资金净额中２０，８２４万元（六个募集资金项目中固定资产投资部分）归还银行借款，归还银行借款后的资金１５，６８４．８１万元补充各募集资金项目的流动资金，截至２００７年１２月３１日募集资金已全部使用完毕。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）募集资金其他使用情况
本报告期内公司不存在募集资金其他使用情况。
四、会计师事务所的审核意见
北京京都会计师事务所有限任责公司向公司出具的《２００７年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的２００７年度《募集资金存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
五、附件
北京京都会计师事务所有限责任公司向公司出具的《２００７年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
高新张铜股份有限公司董事会
２００８年４月２７日
以上信息仅供参考
